证券代码：300232           证券简称：洲明科技        公告编号：2020-195

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                 2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东
以外的其他股东。


    一、本次会议召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会已于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-188）。
    2、现场会议召开时间：2020 年 11 月 17 日下午 14:00
    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋
一楼一号会议室
    4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议。
    （2）网络投票时间：2020年11月17日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11
月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2020年11月17日 9:15—15:00期间的任意时间。
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长林洺锋先生
    7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。


    二、本次股东大会的出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    截至本次股东大会股权登记日 2020 年 11 月 10 日，公司总股本为 982,254,034
股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户中的股份 4,767,345 股，公司有表决
权的股份总数为 977,486,689 股。
    参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共 8 名代表 9 位股东，
代表公司有表决权的股份数为 351,193,557 股，占公司总股本的 35.7538%，占公
司有表决权股份总数的 35.9282%。
    （1）现场会议股东出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计 5 名代表 6 名股东，持有
或代表公司股份数为 348,348,718 股，占公司有表决权股份总数的 35.6372%。
    （2）网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 3
名，持有或代表公司股份数为 2,844,839 股，占公司有表决权股份总数的 0.2910%。
    2、出席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
    会议以记名投票方式表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意350,996,257股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9438%；反对197,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0562%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意18,916,168股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的98.9677%；反对197,300股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的1.0323%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    （二）审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意351,173,057股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9942%；反对20,500 股，占 出席会 议股东 及股东代 表所持 有效表 决权的
0.0058%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意19,092,968股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.8927%；反对20,500股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.1073%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所李一帆、于玥对本次股东大会进行了现场见证，并出
具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见
书》。经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


    五、备查文件
    1、洲明科技 2020 年第四次临时股东大会决议；
    2、洲明科技 2020 年第四次临时股东大会投票结果统计表；
    3、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                       深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 17 日