证券代码：300232          证券简称：洲明科技           公告编号：2021-044

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                   关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5
月 20 日（星期四）下午 14：30 召开 2020 年年度股东大会，现将有关事项通知
如下：


    一、召开本次会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二
十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次
股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通
过，公司决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
                                     1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋
一楼一号会议室。


    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    2、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    3、审议《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    4、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    6、审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度、项目贷款
额度的议案》
    7、审议《关于 2021 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
    8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021
年度薪酬方案的议案》
    9、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》


                                    2
    10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    12、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
    13、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
    上述议案经第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审
议通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决
议公告》（公告编号：2021-028）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公
告编号：2021-029）。此外，公司第四届独立董事将在 2020 年年度股东大会上作
述职报告。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                      备注
  提案编码                        提案名称                          该列打勾栏
                                                                    目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
    1.00     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                    √
    2.00     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》                    √
    3.00     《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》                    √
    4.00     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                      √
    5.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                       √
             《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度、
    6.00                                                                √
             项目贷款额度的议案》
             《关于 2021 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议
    7.00                                                                √
             案》
             《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况
    8.00                                                                √
             及 2021 年度薪酬方案的议案》
             《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常
    9.00                                                                √
             关联交易预计的议案》
    10.00    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                       √
    11.00    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                       √
    12.00    《关于修订<对外担保决策制度>的议案》                       √
             《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议
    13.00                                                               √
             案》




                                      3
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021年5月17日（星期一）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00
    2、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明
科技股份有限公司一楼大会议室。
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后
电话确认。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1、会务联系方式：
    联系人：陈珊
    联系电话：（0755）29918999-8148
    邮箱：chenshan@unilumin.com
    2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
    3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。


                                     4
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                  深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                            2021年4月27日




                              5
     附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、通过网络投票的程序
    1、投票代码：350232
    2、投票简称：洲明投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     6
  附件二：

                                     授权委托书

        兹委托                      女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明
  科技股份有限公司2020年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
  本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
  关文件。委托人对受托人的指示如下：

                                                        备注              表决意见
提案
                        提案名称                      该列打勾栏                     弃
编码                                                               同意     反对
                                                      目可以投票                     权
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                  非累积投票提案

1.00    《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》          √

2.00    《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》          √

3.00    《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》          √

4.00    《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》            √

5.00    《关于 2020 年度利润分配预案的议案》             √
        《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合
6.00                                                     √
        授信额度、项目贷款额度的议案》
        《关于 2021 年度公司为全资及控股子公司提供
7.00                                                     √
        担保的议案》
        《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年
8.00                                                     √
        度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
        《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021
9.00                                                     √
        年度日常关联交易预计的议案》

10.00   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》             √

11.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》             √

12.00   《关于修订<对外担保决策制度>的议案》             √
        《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分
13.00                                                    √
        条款的议案》




                                             7
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：



附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                   8
      附件三：

                  深圳市洲明科技股份有限公司

                 2020 年年度股东大会参会登记表
姓名/名称                        身份证号码/
                                 营业执照号码




股东账号                         持有股数


联系电话                         电子邮箱


联系地址                         邮编


是否本人参会                     备注




                             9