证券代码：300232           证券简称：洲明科技      公告编号：2021-116

                    深圳市洲明科技股份有限公司

                 第四届监事会第二十九会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2021年11月3日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第二十
九次会议的通知。

    2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2021年11月5日上午9:00在公
司会议室以通讯方式召开。

    3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1. 审议并通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    经审核，监事会认为：公司第四届监事会非职工代表监事曾广军先生申请辞
去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监
事会提名黄镇茂先生任公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司2021
年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。监事会认为，
黄镇茂先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条
件。同时，曾广军先生仍将继续履行监事会监事职责直至公司2021年第四次临时
股东大会选举出新任监事为止。综上所述，监事会一致同意本次补选监事的议案。


    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交至公司2021年第四次临时股东大会审议。
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三、备查文件
1、经与会监事签署的第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。



                                  深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 11 月 5 日




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