证券代码：300232           证券简称：洲明科技         公告编号：2022-067

                      深圳市洲明科技股份有限公司

                     第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于2022年8月4日上午10:00在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年8月2日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会
议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席
会议表决的董事7人，其中董事武建涛先生、武军先生、张晓云女士、华小宁先
生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于聘任
副总经理、董事会秘书的议案》
    鉴于公司原董事会秘书祝郁文先生已离职，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任邓凯君先生为公司副总经
理及董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
    邓凯君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必需的专业能力。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见
公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告》（公告
编号：2022-068）。



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三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                   深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                       2022年8月4日




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