洲明科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-08-26
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2022-082
深圳市洲明科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 9 月 14 日（星期三）下午 14：30 召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，
公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 14 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 9 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 9 月 7 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 9 月 7 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋
公司会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编
提案名称 该列打勾栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
2、提案具体内容
提案1.00已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，同时已由公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容
详见公司2022年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2022-080）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-081）、
《关于第五届董事会第四次会议相关事项的专项说明及独立意见》、《独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。
提案2.00已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议
2
通过并提交股东大会审议，同时已由公司全体独立董事发表了同意并提交股东大
会审议的独立意见。具体内容详见公司2022年5月20日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会
议决议公告》（公告编号：2022-047）、《第五届监事会第一次会议决议公告》
（公告编号：2022-048）、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》。本提案的关联股东林洺锋先生、武建涛先生需回避表决，不得接受
其他股东委托进行投票。
3、其他说明
（1）上述提案均为普通表决提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事
项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
四、会议登记方法
1、登记时间：2022年9月8日（星期四）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明
科技股份有限公司一楼大会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后
电话确认。
3
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：钟林静
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：zhonglinjing@unilumin.com
2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届董事会第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
1、投票代码：350232
2、投票简称：洲明投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 9 月 14 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明
科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 栏目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
《关于续聘公司 2022 年度会计师事务
1.00 √
所的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
深圳市洲明科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会登记表
姓名/名称 身份证号码/
营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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