证券代码：300232        证券简称：洲明科技         公告编号：2022-099

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                  第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于2022年10月26日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召
开本次会议的通知已于2022年10月24日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会
议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席
会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先
生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司2022
年第三季度报告的议案》
    与会董事一致认为公司《2022年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营管理情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-096）。


    三、备查文件：
     1、公司第五届董事会第六次会议决议。


     特此公告。

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    深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                   2022 年 10 月 28 日




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