深圳市洲明科技股份有限公司

                     2022 年度董事会工作报告
    2022年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规
则》等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法
律和股东所赋予的职责和义务，认真执行战略计划，推动公司各项业务发展，保
持公司经营的稳健运行。
    现将2022年度董事会主要工作情况报告如下：


    一、董事会换届选举工作
    鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司分别于2022年5月7日和2022年5月20日召开第四届董事会第三十七次会
议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》，同意选举林洺锋先生、武建涛先生、武军先生、
张晓云女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举华小宁先生、孙玉麟先生、
黄启均先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日
起至本届董事会任期届满为止。第五届董事会成员及第五届董事会专门委员会成
员情况如下：
    1、第五届董事会成员情况
    董事长：林洺锋先生
    非独立董事：林洺锋先生、武建涛先生、武军先生、张晓云女士
    独立董事：华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生


    2、第五届董事会专门委员会组成情况
    战略委员会委员：林洺锋先生（主任委员）、武建涛先生、孙玉麟先生
    审计委员会：华小宁先生（主任委员）、武军先生、黄启均先生
                                   1
       提名与薪酬考核委员会：黄启均先生（主任委员）、张晓云女士、华小宁先
 生
       任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满
 之日止。


       二、报告期内董事会的工作情况
       换届选举完成后，公司第五届董事会与第四届董事会成员结构保持一致，现
 有董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设
 审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会，各委员会根据其工作细则履
 行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
       1、公司董事会于2022年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责，
 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司
 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示：
序号    会议时间                        审议议案事项                           决议情况
       2022 年 3 月 第四届董事会第三十五次会议：
 1                                                                              通过
       23 日        1、《关于回购公司股份方案的议案》
                    第四届董事会第三十六次会议：
                    1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
                    2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
                    3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                    4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                    5、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
                    6、《关于 2021 年度审计报告的议案》
                    7、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
                    8、《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
                    况的专项审计说明的议案》
       2022 年 4 月
 2                  9、《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》       通过
       26 日
                    10、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
                    告的议案》
                    11、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情
                    况及 2022 年度薪酬方案的议案》
                    12、《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常
                    关联交易预计的议案》
                    13、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、
                    项目贷款额度的议案》
                    14、《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议
                    案》

                                          2
序号    会议时间                        审议议案事项                          决议情况
                    15、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
                    16、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
                    17、《关于 2022 年第一季度报告的议案》
                    18、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
                    案》
                    19、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
                    20、《关于修订股东大会、董事会和总经理的决策权限制度的
                    议案》
                    21、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
                    第四届董事会第三十七次会议：
                    1、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持
                    股计划（草案）及其摘要的议案》
                    2、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持
                    股计划管理办法的议案》
       2022 年 5 月
 3                  3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期事业合伙      通过
       7日
                    人持股计划相关事宜的议案》
                    4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
                    事候选人的议案》
                    5、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
                    候选人的议案》
                    第五届董事会第一次会议：
                    1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
                    2、《关于设立第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
       2022 年 5 月
 4                  3、《关于聘任林洺锋先生为公司总经理的议案》                通过
       20 日
                    4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                    5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                    6、《关于购买董监高责任险的议案》
                    第五届董事会第二次会议：
       2022 年 6 月
 5                  1、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资      通过
       24 日
                    金的议案》
       2022 年 8 月 第五届董事会第三次会议：
 6                                                                             通过
       4日          1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
                    第五届董事会第四次会议：
                    1、《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
                    2、《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
       2022 年 8 月 项报告>的议案》
 7                                                                             通过
       24 日        3、《关于<公司 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产>
                    的议案》
                    4、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
                    5、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
                    第五届董事会第五次会议：
       2022 年 9 月
 8                  1、《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》              通过
       19 日
                    2、审议《关于全资子公司股权划转的议案》
                                          3
序号    会议时间                       审议议案事项                        决议情况
       2022 年 10 第五届董事会第六次会议：
 9                                                                           通过
       月 26 日   1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
       2、2022年董事会共提请组织召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》、
 《公司章程》和相关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执
 行股东大会通过的各项决议。股东大会召开情况具体如下表所示：

序号   会议时间                        审议议案事项                        决议情况
                   2021年年度股东大会：
                   1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
                   2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
                   3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
                   4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
                   5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
                   6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况
                   及2022年度薪酬方案的议案》
       2022年5月   7、《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关
 1                                                                           通过
          20日     联交易预计的议案》
                   8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、
                   项目贷款额度的议案》
                   9、《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议
                   案》
                   10、《关于2022年公司为客户提供买方信贷担保的议案》
                   11、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
                   12、《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制
                   度>的议案》
                   2022年第一次临时股东大会：
       2022年9月
 2                 1、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》             通过
          14日
                   2、《关于购买董监高责任险的议案》

       3、2022年，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具
 备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、
 《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制
 度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，
 维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事未对公
 司董事会审议的各项议案及相关事项提出反对或弃权意见，具体详见《2022年度
 独立董事述职报告》。



       二、2023年度董事会工作计划
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    2023年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司
章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会日
常工作，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：

    （一）做好董事会各项会议的规范召开及审议程序。严格按照《董事会议事
规则》召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董
事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。

    （二）切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的要求，本着“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及
时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。

    （三）切实加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规
的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控管
理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

    （四）切实提升董事会及管理层的履职能力。组织董事及高级管理人员参加
任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高合规意识、自我管理水平及
业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公
司的可持续发展。




                                      深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                               2023年4月17日




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