证券代码：300232          证券简称：洲明科技           公告编号：2023-027

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2023 年 4 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023
年 4 月 3 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事黄镇茂先生召集
和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议以现场方式表决审

议相关议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司
章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立

行使职权，勤勉尽责的履行了法律和股东所赋予的权利和义务。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

    议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、准确、客观地
反应了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
                                      1
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现税后净利润
22,291,177.85元，扣除按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金2,229,117.78
元，加上年初母公司未分配利润1,337,188,849.39元，扣除已分配的2021年度现金
分红27,274,892.38元（不包括股份回购）后，截至2022年12月31日，母公司可供
股东分配利润为1,329,976,017.08元。
    公司拟定的2022年度利润分配预案如下：以2023年4月13日扣除回购专户上
已回购股份后的总股本1,089,089,495股为分配基数（公司总股本为1,094,089,477
股，扣除公司已回购股数4,999,982股），向全体股东每10股派0.15元（含税），
拟派发现金股利16,336,342.43元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    该利润分配预案在公告披露日至实施完成期间，如果公司股本分配基数因股
权激励股份回购注销等事项发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股
权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照现金分红总额、转增股本总额固
定不变的原则对分配比例进行相应调整。
    经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案内容及决策程序符合公司
实际情况及证监会相关法规规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-014）。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    4、审议并通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022


                                     2
年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于<2022年度审计报告>的议案》
    公司2022年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了“天健审〔2023〕3-139号”《深圳市洲明科技股份有限公司2022年度审
计报告》。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度审计报告》。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    6、审议并通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》对公
司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体
评价是客观、准确的，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    7、审议并通过了《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明>的议案》
    经审议，监事会认为：报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、
《对外担保决策制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风
险，报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规资金往来的情况。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明》。
    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议并通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》


                                   3
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各
项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露
质量的通知》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备并核销资产，符合公
司实际情况，有利于更公允的反映2022年度公司的资产状况，监事会同意公司本
次计提资产减值准备及核销资产的事项。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的
公告》（公告编号：2023-016）。
    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    9、审议并通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规
存放和使用募集资金的行为。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-015）。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    10、审议并通过了《关于公司2022年日常关联交易情况及2023年度日常关
联交易预计的议案》
    经核查，监事会认为：2022年，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司、宏
升富电子（深圳）有限公司、惠州市卓创伟业实业有限公司发生日常关联交易，
上述日常关联交易为集团正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格或协议价
格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利
益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年日常关联交易情况及2023年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。


                                    4
    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   11、审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度、
项目贷款额度的议案》
   经审核，监事会认为：该议案有助于公司及全资/控股子公司拓宽融资渠道，
提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况，故一致同意公司及
全资/控股子公司拟于2023年度向银行申请总额不超过人民币62亿元的综合授信
敞口额度，申请不超过人民币12亿元的项目贷款敞口额度。
   具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授
信额度、项目贷款额度的公告》（公告编号：2023-018）。
    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    12、审议并通过了《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议
案》
    经审核，监事会认为：公司为雷迪奥等十一家全资、控股子公司提供总额不
超过35亿元的连带责任担保是为了满足子公司日常生产经营中对流动资金高效
使用的需求，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制上述全资及控
股子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担
保的公告》（公告编号：公告编号：2023-019）。
    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    13、审议并通过了《关于2023年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司、中山市洲明科技有限公司对信誉良好且具备银
行贷款条件的客户提供买方信贷担保，有利于拓宽产品销售渠道、维护优质客户。
公司已将上述担保风险控制在较低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不


                                   5
利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该担保事项符合相关法律、法
规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不良影响，监事会同意上述担保事项。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度公司为客户提供买方信贷担保的
公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    14、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经审核，监事会认为：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司造成不良影响，通过开展外汇衍生品交易业务有利于增强公司财务稳定性。因
此，一致同意在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司拟使用自有资
金开展总额度不超过25,000万美元的外汇衍生品交易业务，有效期自董事会审议
通过之日起12个月内。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告
编号：2023-022）。
    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    15、审议并通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》全文真实、准确、完整
地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    16、审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》
    经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情


                                   6
况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    17、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行
的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对
公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
监事会同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》 公告编号：2023-024）。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                         深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                                           2023 年 4 月 17 日




                                     7