证券代码：300232          证券简称：洲明科技          公告编号：2023-030

                    深圳市洲明科技股份有限公司

            关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副
总经理、董事会秘书邓凯君先生的辞职转岗报告。邓凯君先生因个人原因，申请
辞去公司副总经理、董事会秘书职务，转任公司其他职务。根据《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有
关规定，邓凯君先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。
    邓凯君先生原定任期届满日为 2025 年 5 月 19 日。截至本公告披露日，邓凯
君先生未持有公司股票。公司及董事会对邓凯君先生在任期间的辛勤工作及为公
司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，经公司董
事长提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2023 年 4
月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董
事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈一帆女士为公司副总经理、董事会秘书（简
历见下文的附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
为止。
    陈一帆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并具备任职
董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司独立董事已就该事项
发表了明确同意的独立意见。
    公司副总经理、董事会秘书陈一帆女士的联系方式如下：
    联系电话：0755-29918999
    传真：0755-29912092
    电子邮箱：chenyifan@unilumin.com
    联系地址：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 3 层
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特此公告。




                 深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                    2023年4月21日




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附件：

                           陈一帆女士简历
    陈一帆，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学工
程硕士、经济学双学士，具有证券从业资格、基金从业资格，并于2017年12月
取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年7月至2020年8
月，任深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2020
年11月至2021年10月，任广东先导稀材股份有限公司证券部高级经理。2021年
10月至今，任深圳市洲明科技股份有限公司证券事务代表、投资者关系总监。
    截至本公告披露日，陈一帆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在
关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.5条所规定的情形。




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