证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2018-071



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
     上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯表决形式召开。会议通知已于 2018 年 9 月
7 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会的召开符合国家法律、
法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
    公司以自有资金向江苏考普乐新材料有限公司提供最长不超过 6 个月且最
高不超过 3000 万元人民币的财务资助是为满足其日常经营发展需要。该财务资
助公司按同期银行贷款利率年息 4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新
利率计算）收取利息，到期还本并结清利息。上述财务资助不会损害公司股东及
其他中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。
    根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次财务
资助金额不超过最近一年公司经审计净资产的 10%，且考普乐最近一期经审计的
资产负债率未超过 70%，该事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    2．审议通过《关于开展资产池业务的议案》
    为提高公司资金利用率，减少资金占用，公司拟与浙商银行股份有限公司上
海分行开展资产池业务,融资额度最高不超过 1 亿元人民币，其中票据池额度最
高不超过 5 千万元人民币，有效期为 2 年，业务期限内，该额度可滚动使用。该
业务不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项
无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
     1. 公司第三届监事会第十八次会议决议；
     2.深交所要求的其他文件。


                                  上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                               2018 年 9 月 17 日