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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2024-10-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事选举
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举候选人王溯先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举候选人智文艳女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举候选人方书农先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举候选人秦正余先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举候选人周红晓女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》独立董事选举
2.01 选举候选人徐鼎先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举候选人蒋守雷先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举候选人邵军女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》
5.00 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10.00 审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于变更公司法定代表人的议案》 |
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2024-10-12
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关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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上海新阳现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-28; 一次变更日期: 2024-10-30; 一次变更公告日期: 2024-10-10; |
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2024-08-17
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海新阳现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.988656000(含税)，税后10派1.988656红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.988656000(含税)，税后10派1.988656登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.988656000(含税)，税后10派1.988656除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-20
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
7.00 《关于监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(三期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(三期)持股计划管理办法>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司芯征途(三期)持股计划有关事项的议案》
19.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》
22.00 《关于调整公司员工持股计划及股权激励计划业绩考核部分内容的议案》 |
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2024-03-15
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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上海新阳现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-15 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海新阳现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-25; 一次变更公告日期: 2023-08-01; |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2023年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定<证券投资和衍生品交易管理制度>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行金融衍生品交易的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2023年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定<证券投资和衍生品交易管理制度>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行金融衍生品交易的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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上海新阳现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-13
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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上海新阳现发布 |
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2023-02-25
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监事会关于公司新成长（二期）股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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上海新阳现发布 |
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2023-02-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(二期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(二期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(二期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(二期)持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-02-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(二期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(二期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(二期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(二期)持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-02-15
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关于调整2022年度回购股份价格上限的公告 |
深交所公告，回购 |
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上海新阳现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2022-10-15
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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上海新阳现发布 |
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