| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-23
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上海新阳现发布 |
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2022-06-23
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-23
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》 |
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2022-06-22
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关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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上海新阳现发布 |
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2022-06-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2021-10-19
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关于向特定对象发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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上海新阳现发布 |
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2021-10-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事选举
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人方书农先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人王溯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人邵建民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人智文艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人李昊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》独立董事选举
2.01 选举候选人蒋守雷先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人秦正余先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人徐鼎先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2021-10-13
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关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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上海新阳现发布 |
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2021-10-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事选举
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人方书农先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人王溯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人邵建民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人智文艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人李昊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》独立董事选举
2.01 选举候选人蒋守雷先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人秦正余先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人徐鼎先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海新阳现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2021-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2021-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2021-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-20; 一次变更公告日期: 2021-08-11; |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年董事津贴的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年董事津贴的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-04-21
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董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 |
深交所公告，其它 |
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上海新阳现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-14
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2020年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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上海新阳现发布 |
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2020-11-03
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.09 募集资金投向
2.10 决议有效期
3.00 《关于2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于2020年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
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