证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-097
上海新阳半导体材料股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单
独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通
过，决定召开2018年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2018年10月29日（星期一）13:00；
网络投票日期和时间：2018年10月28日-2018年10月29日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月29日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月
28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6．会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅。
7．出席对象：
（1）参加本次会议的股东代表共15人，代表公司有表决权的股份92,622,450
股，占公司有表决权总股份的47.8012%。其中：出席现场会议的股东及股东代表
9人，所持股份82,659,841股，占公司有表决权总股份的42.6596％；参加网络投
票的股东6人，所持股份9,962,609股，占公司有表决权总股份的5.1416％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京大成律师事务
所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
（非独立董事）
本次股东大会以累积投票方式选举王福祥、方书农、智文艳、邵建民、王溯、
耿雷六人为公司第四届董事会非独立董事。任期自2018年10月29日起三年。
1.01选举候选人王福祥先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
1.02选举候选人方书农先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
1.03选举候选人智文艳女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意92,605,441股，占出席会议有表决权股份总数的99.9816%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,945,600股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7378%。
1.04选举候选人邵建民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
1.05选举候选人王溯先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
1.06选举候选人耿雷先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
（独立董事）
本次股东大会以累积投票方式选举徐秀法、蒋荃、秦正余三人为第四届董事
会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期自
2018年10月29日起三年。
2.01选举候选人徐秀法先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
2.02选举候选人蒋荃先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
2.03选举候选人秦正余先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举王振荣、徐玉明二人为公司第四届监事会
股东代表监事，与职工代表监事黄利松共同组成公司第四届监事会。任期自2018
年10月29日起三年。
3.01选举候选人王振荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
3.02选举候选人徐玉明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意92,615,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,955,800股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的10.7488%。
4、审议《关于公司回购股份的议案》
本次股东大会对该议案的各项子议案逐项表决。
4.01回购股份的方式
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4.02回购股份的目的
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4.03回购股份的价格区间、定价原则
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4.05拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4.06回购股份的期限
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4.07决议的有效期
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作
相关事项的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意92,521,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8905%；
反对101,408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1095%;弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,861,201股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9821%；反对
101,408股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
1.0179%;弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
7、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
10、 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
13、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
14、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意92,622,442股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对8股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意9,962,601股，占出
席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对8股，
占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中议案4、5、6经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决
权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所。
2、律师姓名：申林平、罗丽枝。
3、结论性意见：本所认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股
东大会人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海新阳半导体材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2018年第二
次临时股东大会之法律意见书。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2018 年 10 月 29 日
