证券代码：300236          证券简称：上海新阳            公告编号：2018-104


                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                 关于部分高级管理人员换届离任的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司” 于 2018 年 10 月 29
日召开公司第四届董事会第一次会议，审议并通过了高级管理人员换届选举事项
的相关议案。相关情况如下：

    根据公司第四届董事会第一次会议的决议，公司原副总经理智文艳女士因第
三届董事会任期届满不再继续担任公司副总经理，担任公司第四届董事会董事职
务；公司原董事、副总经理、财务总监邵建民先生因第三届董事会任期届满不再
继续担任公司财务总监，继续担任公司第四届董事会董事及高级副总经理职务。

    截至本公告日，智文艳女士间接持有本公司 2.53%的股份；邵建民先生直接
持有本公司 0.25%的股份。本次换届选举后，智文艳女士、邵建民先生仍为公司
董事或高管，将继续严格遵守以下承诺：在任期内及任期届满后六个月内遵守下
列限制性规定：

    (1)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；

    (2)离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

    上述各位在担任公司董事、高管期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的
贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！



                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 30 日




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