证券代码：300236          证券简称：上海新阳            公告编号：2018-103


                   上海新阳半导体材料股份有限公司

关于公司选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计室主

                              任的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 29
日召开公司第四届董事会第一次会议，审议并通过了关于选举公司第四届董事会
董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计室主任的相关议案。

    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会选举王福祥先生为公司
第四届董事会董事长；公司董事会聘任方书农先生为公司总经理；公司董事会聘
任邵建民先生为公司高级副总经理；公司董事会聘任王溯先生为公司高级副总经
理、总工程师；公司董事会聘任杨靖女士为公司董事会秘书；公司董事会聘任周
红晓女士为公司财务总监；公司董事会聘任张培培女士为公司证券事务代表；公
司董事会聘任方云英女士为公司审计室主任；上述人员的任期与公司第四届董事
会一致。

    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

    联系电话：021-57850066       传 真：021-57850620

    电子邮箱：info@sinyang.com.cn

    通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号。

    特此公告！



                                    上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 30 日


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