证券代码：300236         证券简称：上海新阳         公告编号：2019-003

                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单
独计票。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，
决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2019年1月17日（星期四）14:30；
    网络投票日期和时间：2019年1月16日-2019年1月17日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月17日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月16日
下午15:00至2019年1月17日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6．会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅。
    7．出席对象：
   （1）参加本次会议的股东代表共23人，代表公司有表决权的股份95,872,050
股，占公司有表决权总股份的49.4783%。其中：出席现场会议的股东及股东代表
10人，所持股份82,327,041股，占公司有表决权总股份的42.4879％；参加网络投
票的股东13人，所持股份13,545,009股，占公司有表决权总股份的6.9904％。
 （2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京大成律师事务
所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
    1、审议《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资设立新公司
       暨关联交易的议案》
    表决结果：同意95,308,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4120%；
反对104,708股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1092%;弃权5,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0053%;回避表决453,942股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.4735%;
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意13,435,401股，占
出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.1893%；反对
104,708股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7730%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0377%。
    以上议案经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的半
数以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所。
    2、律师姓名：申林平、涂斯斯。
    3、结论性意见：本所认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股
东大会人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、上海新阳半导体材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2019年第一
次临时股东大会之法律意见书。


                                    上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 17 日