证券代码：300236         证券简称：上海新阳             公告编号：2019-012



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第三
次会议于 2019 年 3 月 12 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
2019 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司拟签署补充协议的议案》


    公司 2018 年 12 月以自有资金人民币 5600 万元投资江苏博砚电子科技有限
公司。经各方友好协商，公司拟与宜兴博源投资有限公司及江苏博砚电子科技有
限公司实际控制人宗健签署《股权转让协议之补充协议》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



三、备查文件
     1. 公司第四届监事会第三次会议决议；




                                  上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                               2019 年 3 月 12 日