证券代码：300236           证券简称：上海新阳        公告编号：2019-017



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第四
次会议于 2019 年 3 月 18 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
2019 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购
买资产协议的议案》

    公司持有上海新昇半导体科技有限公司 27.56%的股权，上海硅产业集团股
份有限公司持有上海新昇 72.44%的股权。因上海新昇经营发展需要，公司拟将
持有的上海新昇 26.06%的股权转让给上海硅产业，上海硅产业采用增发股份购
买资产的方式进行交易，交易对价为 48,236.23 万元。交易完成后，公司将获得
上海硅产业 147,136,600 股份，仍持有上海新昇 1.5%的股权，上海硅产业持有上
海新昇股权增加为 98.5%。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



三、备查文件
     1. 公司第四届监事会第四次会议决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
          2019 年 3 月 18 日