证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2019-031

                    上海新阳半导体材料股份有限公司

                       关于董事会秘书辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2019 年
4 月 23 日收到公司董事会秘书杨靖女士提交的书面辞职报告。杨靖女士由于个
人原因辞去董事会秘书职务，辞职后在公司担任投资项目经理职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等相关规定，杨靖女士辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日
起生效。截至本公告披露日，杨靖女士直接持有本公司 0.056%的股份。杨靖女
士辞去董事会秘书职务后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定进行管理。

    杨靖女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运
作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对杨靖女士为公司发展所做出的重
要贡献表示衷心感谢。

    杨靖女士辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关法律、
法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，将由
董事长王福祥先生代行董事会秘书职责。

    公司董事长王福祥先生联系方式：

    电话：021-57850066   传真：021-57850620     邮箱：info@sinyang.com.cn

    通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号        邮编：201616

    特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
                董事会
            2019 年 4 月 23 日