证券代码：300236          证券简称：上海新阳           公告编号：2019-034


                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                         关于监事辞职的公告


     本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于 2019 年 4
月 24 日收到公司监事会监事长王振荣先生的辞职申请。因董事耿雷辞职导致公
司董事会董事人数出现空缺，鉴于王振荣先生为公司创业团队成员之一、对公司
业务及半导体行业非常熟悉、能够为公司战略性决策提供建设性意见，经王振荣
先生本人同意，公司董事会拟提名王振荣先生为公司第四届董事会非独立董事。

    王振荣先生的辞职将导致公司监事会监事人数少于法定人数，根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，王振荣先生的
辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间王振荣先生仍将
按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行公司监事会监事长职责。

    王振荣先生间接持有本公司 2.30%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产
管理有限公司的自然人股东、董事。除此之外，王振荣先生与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    特此公告。



                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 25 日



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