证券代码：300236          证券简称：上海新阳             公告编号：2019-046


                   上海新阳半导体材料股份有限公司

   董事会关于2018年度拟不以现金形式进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东净利润 6,656,034.15 元，其中母公司净利润 7,605,145.20 元，提取
10%的法定盈余公积金 760,514,52 元，截止 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配
的利润为 112,637,179.48 元，资本公积余额为 802,126,389.60 元。
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经公司董事会讨论决定，公司 2018 年度利润分配预案 为：以总股本
193,765,944 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本 192,095,144 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元，送红股 0 股，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 0 股，剩余未分配利润 112,637,179.48 元结转至以后年度
分配。
    二、公司 2018 年度拟不以现金形式进行利润分配的原因
    因公司 2018 年基本每股收益为 0.0344 元/股。根据《公司章程》第一百五
十五条之规定“出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金形式进行利润分配：
当年每股收益低于 0.1 元”。公司董事会拟定 2018 年度不进行现金分红，未分配
利润 112,637,179.48 元结转至以后年度分配。
    此外，2018 年度公司实施了股份回购，公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份 650,000 股，占公司总股本的 0.34%，支付
的总金额为 15,545,710.80 元（含交易费用）。公司 2018 年以回购股份的方式现
金分红金额, 15,545,710.80 万元。截止本公告日，公司通过股份回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,670,800 股，占公司总股本的
0.86%，支付的总金额为 39,986,206.90 元（含交易费用）。


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    公司董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关规定，是基于公司
实际情况做出。独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立
董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润
分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司
成长和发展的成果。

    特此公告。



                                   上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 26 日




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