证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2021-003



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况


    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2021 年 1 月 22 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 1 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，
会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：


二、会议审议情况


    1.   审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》


     随着公司规模的不断扩大及研发项目投入的持续增加，根据实际发展需要，
公司向合作的商业银行申请总额不超过 1.5 亿元的综合授信（最终以银行实际审
批的授信额度为准），用于公司流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，授信期限
为 2 年，授信期限内额度可循环使用。实际融资金额应以相关银行与公司实际发
生的贷款金额为准。


     在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代表公司签署相关
法律文件。


     上海新阳与合作的商业银行不存在关联关系，若构成关联交易，公司将按
照关联交易决策进行披露，上述交易也不构成 《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


    根据《公司章程》的规定，上述交易无需提交公司股东大会审议。


    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件


     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会


                                                2021 年 1 月 22 日