上海新阳:监事会决议公告2021-04-28
证券代码:300236 证券简称:上海新阳 公告编号:2021-015
上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
九次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 9:30 在上海市松江区思贤路 3600 号 2 号楼 2307
会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由徐玉明
先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、
法规和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议以现场投票表决方式做出
如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
2、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
3、 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
4、 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。
经审议,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
5、 审议通过《公司 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行,该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
6、 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核,监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金,并及时对外披露,
不存在管理和使用的违规情况。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
7、 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
经审议,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
8、 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养,能够胜任公司财务审计工作和内部控制审计工作,
同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
9、 审议通过《关于预计 2021 年度公司与关联方日常关联交易的议案》。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
10、 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
公司本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司发展的实
际情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害广大股东利益的情
形。同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
11、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文
件的规定。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
12、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司目前经营情况良好,在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营
不受影响的前提下,使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理,不会对公
司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。同意公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进
行现金管理。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日