证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2021-084



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2021 年 10 月 28 日在上海市松江区思贤路 3600 号公司 2307 会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以书面、电子邮件等方式送达
全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    第五届监事会成员经公司 2021 年度第一次临时股东大会选举及职工代表大
会选举，产生了三名监事。经本次会议审议，选举王振荣先生为第五届监事会主
席（简历见附件），任期三年。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    2．审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》


    公司 2021 年第三季度报告全文已刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
     1. 公司第五届监事会第一次会议决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
          2021 年 10 月 29 日
附件：
    王振荣先生简历：
    王振荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，大
学本科学历。曾任天津机车车辆机械厂机械工程师、新加坡 AEM 公司高级设计师,
上海新阳电子化学有限公司总设计师。2009 年至 2019 年 4 月任公司首席设计师、
监事会主席；2019 年 4 月至今任公司首席设计师、董事。
    王振荣先生间接持有本公司 1.87%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产
管理有限公司的自然人股东。除此之外，王振荣先生与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。