证券代码：300236           证券简称：上海新阳       公告编号：2021-094



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

         关于全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司

                       为公司贷款提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2021 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于全资子
公司上海芯刻微材料技术有限责任公司为公司贷款提供担保的议案》。为促进公
司业务发展，公司拟向银行申请贷款人民币 1 亿元，贷款期限 5 年，年利率参照
一年期贷款基础利率价格协商确定。该项贷款以上海芯刻微材料技术有限责任公
司（以下简称“芯刻微”）提供连带责任保证担保，保证期间为自具体贷款业务
合同或协议约定的贷款人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发
生而导致具体贷款业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起一年。在本
次担保金额以内，授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担
保决策制度》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股
东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1．被担保人情况如下：
    名称：上海新阳半导体材料股份有限公司
    统一社会信用代码：91310000761605688L
    类型： 股份有限公司(中外合资、上市)
    注册资本： 31,338.1402 万人民币
    法定代表人：王福祥
    成立日期： 2004 年 05 月 12 日
    营业期限至：长期
    注册地址：上海市松江区思贤路 3600 号
    经营范围： 制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料
有关的化学产品、设备产品及零配件，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服
务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发业务及其它相关
配套业务。
    2．股东情况：
                                                 上海新科
             SINYANG INDUSTRIES   上海新晖资产                               社会公众
 股东名称                                        投资有限      董监高
             &TRADING PTE LTD     管理有限公司                                 股
                                                   公司
 持股比例         17.77%            11.18%        7.27%         1.43%          62.35%

   3．上海新阳最近一年的主要财务指标如下：
                                                                             单位：元
                   2020 年 12 月 31 日                    2021 年 9 月 30 日

资产总额            6,090,345,839.28                      7,003,288,563.19

负债总额            1,345,238,402.50                      1,700,421,774.67

 净资产             4,745,107,436.78                      5,302,866,788.52

营业收入             693,885,788.88                         711,958,332.39

 净利润              276,765,891.24                         82,728,809.44

    截止本公告披露日，公司无其他重大担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
    三、担保协议的主要内容
    截至本公告日，尚未签署相关协议。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：本次担保主要是为加速公司的业务发展，提高公司综合竞
争力和持续发展能力的需要，解决公司申请银行贷款需要担保的问题。本次担保
不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：本次担保有利于公司业务发展，提高公司综合竞争力、持
续发展能力及公司综合效益，一致同意芯刻微为公司贷款 1 亿元人民币提供担保。
根据《公司章程》及对外担保的相关规定，本事项无需提交股东大会审议，亦不
存在损害上市公司及其股东的利益。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次贷款担保是为了加速公司业务发展，提高公司综合
竞争力和持续发展能力，提升公司综合效益，一致同意芯刻微为公司贷款 1 亿元
人民币提供担保，该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，
不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此
事项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，该
事项是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保生效后，公司对外担保总额为人民币 62,000 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 13.07%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及
因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
    八、其他
    本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。
    九、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




                                上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 19 日