证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2021-093



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议于 2021 年 11 月 19 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
11 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司为公司贷

款提供担保的议案》

    为促进公司业务发展，公司拟向银行申请贷款不超过人民币 1 亿元，贷款期
限 5 年，年利率参照一年期贷款基础利率价格协商确定。该项贷款由上海芯刻微
材料技术有限责任公司提供连带责任保证担保，保证期间为自具体贷款业务合同
或协议约定的贷款人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而
导致具体贷款业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起一年。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件
     1. 公司第五届监事会第二次会议决议；


                                   上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                               2021 年 11 月 19 日