证券代码：300236           证券简称：上海新阳         公告编号：2022-026



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

           关于公司为子公司江苏考普乐新材料有限公司

                    申请授信额度提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2022 年 4 月 25 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议分别审议通过《关于公司为
江苏考普乐新材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》。为满足子公司江苏
考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）流动资金需求，根据公司目前的
担保情况，同意为子公司考普乐自本董事会审议通过生效之日起三年内向南京银
行常州分行申请办理的最高额度项下融资业务提供最高额保证担保，融资本金金
额最高不超过人民币伍仟伍佰万元整(不包括以存单、国债、保证金等提供全额
质押或以贵行认可的金融机构提供的全额不可撤销连带责任担保等方式进行全
额风险抵补的融资额度)，担保范围包括：最高额融资本金及相应利息、违约金、
损害赔偿金和债权人实现以上债权的费用。
    在本次担保金额以内，董事会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相
关银行与公司实际发生的贷款金额为准。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担
保决策制度》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股
东大会审议批准。


    二、被担保人基本情况

    1、被担保人情况如下：
    名称：江苏考普乐新材料有限公司
    统一社会信用代码：91320400768252379G
    类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本： 5790 万元人民币
    法定代表人：蒋莉丽
    成立日期： 2004 年 11 月 03 日
    营业期限至：长期
    注册地址：常州市新北区滨江经济开发区滨江二路 1 号
    经营范围： 危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：涂料制造（不含危
险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金
属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、股东情况：
                         股东名称                            持股比例/%
             上海新阳半导体材料股份有限公司                      100
                           合计                                  100

    3、考普乐最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                    单位：元
                  2021 年 12 月 31 日             2022 年 3 月 31 日

资产总额            616,808,553.21                 645,294,964.84

负债总额            228,355,554.93                 249,140,513.01

 净资产             388,452,998.28                 396,154,451.83

营业收入            513,888,751.09                 103,794,102.68

 净利润             43,266,801.35                   8,637,494.34


    4、资信情况
    经核查，考普乐不是失信被执行人。


    三、担保协议的主要内容
       截止本公告日，尚未签署相关担保协议。本次公司为考普乐贷款提供连带责
任担保，担保的金额依据考普乐与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。


       四、董事会意见
       公司董事会认为：根据公司目前的担保情况，以及考普乐发展流动资金需求，
为支持考普乐的发展，向考普乐提供连带责任担保。公司与南京银行常州分行不
存在关联关系，若构成关联交易，公司将按照关联交易决策进行披露，上述交易
也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况。
       五、监事会意见
       公司监事会认为：本次授信担保为满足子公司江苏考普乐新材料有限公司流
动资金需求，一致同意公司为考普乐向南京银行常州分行申请办理的最高额度项
下融资业务提供最高额保证担保事项提供担保。根据《公司章程》及对外担保的
相关规定，本事项无需提交股东大会审议，亦不存在损害上市公司及其股东的利
益。
       六、独立董事意见
       公司独立董事认为：本次授信担保是为满足子公司江苏考普乐新材料有限公
司流动资金需求，一致同意为子公司考普乐自本董事会审议通过生效之日起三年
内向南京银行常州分行申请办理的最高额度项下融资业务提供最高额保证担保,
融资本金金额最高不超过人民币伍仟伍佰万元整（不包括以存单、国债、保证金
等提供全额质押或以贵行认可的金融机构提供的全额不可撤销连带责任担保等
方式进行全额风险抵补的融资额度）事项。该事项不构成 《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，不会损害上市公司及其股东的利益，不存
在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。我们一致同意该议案。


       七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       本次担保生效后，公司对外担保总额为人民币 52,500 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 10.56%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及
因担保被判决败诉而应承担损失等情况。


    八、其他
    本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。


    九、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议。
    2、公司第五届监事会第四次会议决议。
    3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




                                上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 27 日