证券代码：300236          证券简称：上海新阳       公告编号：2022-040


                  上海新阳半导体材料股份有限公司

       关于疫情防控期间参与2021年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：
  1．按照满足疫情防控要求，公司决定将现场会议召开方式调整为视频通讯会
  议方式。
  2．为配合做好上海市疫情防控工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员
  的健康安全，公司建议股东及股东代理人优先选择网络投票方式参与本次股
  东大会。


      根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
  会第四次会议，公司定于2022年5月18日（星期三）14:00于上海市松江区思
  贤路3600号2号楼2307会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
  2021年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《上海新阳关
  于召开2021年度股东大会通知的公告》。
      由于上海市目前正处于新冠肺炎疫情防控的关键时期，根据政府部门疫
  情防控要求，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提
  示如下：
      一、现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式
      公司决定将2022年5月18日14:00召开的股东大会的召开方式调整为视频通讯
  会议方式。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月10日）登记在册的全体股
  东均可选择视频方式参会。如选择视频通讯方式参会的，请务必于2022年5月16
  日（星期一）17:00 之前通过指定邮箱（邮箱地址：info@sinyang.com.cn）完成
  股东参会信息登记，通过视频通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料
  与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将
无法以视频通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大
会。
    公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供视频通讯接入方式，请获取
会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。
    出席视频通讯会议的股东和股东代理人请于会前十分钟接入视频通讯会议
系统进行签到，并遵守会议纪律。
       二、建议优先选择网络投票方式参会
    为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的身体健
康，减少人员聚集、降低感染风险，建议股东及股东代理人优先选择通过网
络投票方式参加本次股东大会。


    除上述内容外，公司于2022年4月27日披露的《上海新阳关于召开2021年度
股东大会通知的公告》列明的其他事项不变。


                                上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                             2022 年 5 月 13 日