证券代码：300236           证券简称：上海新阳        公告编号：2022-060



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2022 年 06 月 30 日 9:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 06
月 23 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于调整芯征途（一期）持股计划股票购买价格的议案》

    鉴于公司实施了 2021 年度权益分派，以总股本 313,381,402 股扣除公司股票

回购专用证券账户持股数后的股本 311,331,543 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 1.5 元（含税）。根据公司芯征途（一期）持股计划（以下简称“持

股计划”）的相关规定及 2021 年度股东大会的授权，公司董事会对持股计划的股

票购买价格进行调整，股票购买价格由 16.72 元/股调整为 16.57 元/股。

    除上述调整内容外，本次实施的持股计划其他内容与公司 2021 年度股东大

会审议通过的持股计划一致。根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无

需再次提交股东大会审议。

    关联监事王振荣回避表决。

    表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
     1. 公司第五届监事会第六次会议决议；


                                上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                           2022 年 06 月 30 日