证券代码：300236           证券简称：上海新阳          公告编号：2022-070



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于 2022 年 8 月 10 日 9:30 在上海市松江区思贤路 3600 号 2 号楼 2307 会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 1 日以书面、电子邮件等方式
送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    2. 审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度新增日常关联交易的议案》

    根据公司上半年业务实际情况，公司预计新增与上海佘山自动化控制设备厂
有限公司（以下简称“佘山自控”）的关联交易额度人民币 300 万元，预计 2022
年度与佘山自控合计发生关联交易不超过 500 万元。
    公司 2022 年度原预计与新阳硅密（上海）半导体技术有限公司（以下简称
“新阳硅密”）发生日常关联交易总额不超过人民币 1,650 万元，其中预计向新
阳硅密采购商品总额 1000 万元。现在预计额度内新增硅密芯镀（海宁）半导体
技术有限公司（以下简称“硅密芯镀”）（硅密芯镀系新阳硅密 100%控股子公
司），合计预计向新阳硅密及硅密芯镀采购商品总额不超过 1000 万元，其中预
计向硅密芯镀采购商品总额不超过 200 万元，向新阳硅密采购商品总额不超过
800 万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条及第第 7.2.6 条规
定的关联关系情形，公司与上述企业发生的交易属于关联交易。与上述关联方发
生的交易定价根据市场原则，双方协商确定，不存在损害公司及股东权益的情形。
    本日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 5%以上，
在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件
     1. 公司第五届监事会第七次会议决议；




                                  上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                               2022 年 08 月 12 日