证券代码：300236         证券简称：上海新阳          公告编号：2022-090



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议于 2022 年 10 月 26 日 9:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 20 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    与会监事一致认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、法规
和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    2. 审议通过《关于公司为全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司申请授

信额度提供担保的议案》

    为优化公司资产负债结构，加速全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司
（以下简称“合肥新阳”）建设进度，拟同意公司为合肥新阳向银行申请不超过
人民币 30,000 万元的授信额度提供担保，该授信期限不超过 5 年，保证期限自
担保书生效之日起至贷款合同终止之日，年利率不高于一年期 LRP（具体以合同
约定为准），贷款资金用途为合肥工厂项目建设。在本次担保金额以内，授权公
司董事长签署相关担保协议等法律文件。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件
     1. 公司第五届监事会第八次会议决议；




                                  上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                               2022 年 10 月 28 日