证券代码：300236           证券简称：上海新阳        公告编号：2022-092



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

关于公司为全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司申请授信额度

                            提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2022 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于为全资
子公司合肥新阳半导体材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》。为优化公
司资产负债结构，加速全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司（以下简称“合
肥新阳”）建设进度，公司董事会同意公司为合肥新阳向银行申请不超过人民币
30,000 万元的授信额度提供担保。该授信期限不超过 5 年，保证期限自担保书生
效之日起至贷款合同终止之日，年利率不高于一年期 LRP（具体以合同约定为
准），贷款资金用途为合肥工厂项目建设。在本次担保金额以内，董事会授权公
司董事长签署担保协议等相关法律文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担
保决策制度》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股
东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1．被担保人合肥新阳情况如下：
    统一社会信用代码：91340100MA2UC9F622
    名   称：合肥新阳半导体材料有限公司
    类   型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    住   所：合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢
    法定代表人：王福祥
    注册资本：贰亿圆整
    成立日期：2019 年 12 月 03 日
    营业期限：长期
    经营范围：从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；从事与电
子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2．股东情况：上海新阳持有合肥新阳 100%股权。
    3．合肥新阳最近一年的主要财务指标如下：
                                                                   单位：元
                             2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
   资产总额                           132,760,029.15

   负债总额                           33,194,574.40

    净资产                            99,565,454.75

   营业收入                                 0

   利润总额                            2,036,259.49

    净利润                             2,036,259.49

    截止公告日，公司无其他重大担保、抵押、诉讼及仲裁事项。


    三、担保协议的主要内容
    截止本公告日，尚未签署相关担保协议。本次公司为合肥新阳贷款提供全额
保证，担保的金额依据合肥新阳与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：本次担保主要是为加速合肥新阳的建设进度和业务发展，
提高其综合竞争力和持续发展能力的需要，公司直接控制合肥新阳 100%股权，
能有效地防范和控制担保风险。本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不
存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：本次授信担保有利于全资子公司合肥新阳业务发展，提高
合肥新阳综合竞争力、持续发展能力及公司综合效益，一致同意公司为合肥新阳
向银行申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度提供担保。根据《公司章程》及
对外担保的相关规定，本事项无需提交股东大会审议，亦不存在损害上市公司及
其股东的利益。
       六、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次授信担保是为了加速全资子公司合肥新阳建设进度
和业务发展，提高合肥新阳综合竞争力和持续发展能力，提升公司综合效益，一
致同意公司为合肥新阳向银行申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度提供担
保事项。该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损
害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事项的表
决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，该事项是公
司正常经营需要，同意公司的上述做法。
       七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保生效后，公司对外担保总额为人民币 97,500 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 19.62%。以上担保为公司对全资子公司提供的担保，
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情
况。
       八、其他
    本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。
       九、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司第五届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事对公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 28 日