证券代码：300236          证券简称：上海新阳         公告编号：2022-089



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况


    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2022 年 10 月 26 日 9:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 20 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会
议所作决议合法有效。会议做出如下决议：


二、会议审议情况


   1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经公司审计室和董事会审计委员会审核，2022 年第三季度，公司营业收入
为 327,761,588.18 元，比上年同期增长 19.38%；归属于上市公司股东的净利润
为 4,036,149.28 元，比上年同期增长 115.10%，扣除非经常损益后的净利润
41,165,383.06 元，同比增长 36.56%。该数据未经会计师事务所审计。

    公司《2022 年第三季度报告》全文将刊登在中国证监会创业板指定信息披
露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

   2、审议通过《关于公司为全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司申请授
信额度提供担保的议案》

    为优化公司资产负债结构，加速全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司
（以下简称“合肥新阳”）建设进度，拟同意公司为合肥新阳向银行申请不超过
人民币 30,000 万元的授信额度提供担保，该授信期限不超过 5 年，保证期限自
担保书生效之日起至贷款合同终止之日，年利率不高于一年期 LRP（具体以合同
约定为准），贷款资金用途为合肥工厂项目建设。在本次担保金额以内，授权公
司董事长签署相关担保协议等法律文件。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权


三、备查文件


     1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。




                                       上海新阳半导体材料股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 10 月 28 日