证券代码：300236           证券简称：上海新阳          公告编号：2022-096

                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2022 年 12 月 21 日 9:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月
13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议

所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

   1、审议通过《关于调整公司新成长（一期）股权激励计划限制性股票授予价
格的议案》

    鉴于公司实施了 2021 年度权益分派，以总股本 313,381,402 股扣除公司股票
回购专用证券账户持股数后的股本 311,331,543 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）和《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）激励计划》（以
下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定及 2021 年度股东大会的
授权，公司董事会对限制性股票的首次授予及预留授予价格进行调整，授予价格
由 16.72 元/股调整为 16.57 元/股。

   除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年度股东大
会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无
需再次提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    2、审议通过《关于向公司新成长（一期）股权激励计划激励对象预留授予
限制性股票的议案》

    根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定及公司 2021 年度股东大会
的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已成就，公司同意确定以
2022 年 12 月 21 日为预留授予日，以 16.57 元/股的授予价格向符合预留授予条
件的 28 名激励对象授予 18.53 万股第二类限制性股票。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案在公司董事会授权审批权限内，
无需提交公司股东大会审议。

   表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权


三、备查文件


     1. 公司第五届董事会第十次会议决议。


                                      上海新阳半导体材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 12 月 22 日