证券代码：300236            证券简称：上海新阳        公告编号：2023-014



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                 第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2023 年 3 月 3 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2023 年 2 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1.   审议通过《关于向公司新成长（二期）股权激励计划激励对象授予限
         制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海新阳半导体材料股份有限公司新
成长（二期）股权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年度第一次临时股东大
会的授权，公司拟同意确定以 2023 年 3 月 3 日为授予日，以 17.26 元/股的授予
价格向符合授予条件的 141 名激励对象授予 120.00 万股第二类限制性股票。具
体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
    独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。
    根据公司 2023 年度第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批
权限内，无需再次提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件

   1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；

   2. 公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



                               上海新阳半导体材料股份有限公司
                                             董事会
                                        2023 年 3 月 3 日