股票代码：300237          股票简称：美晨生态       公告编号：2018-129
 证券代码：112558          证券简称：17美晨01



                    山东美晨生态环境股份有限公司

      关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四
次会议审议通过了《关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的议案》，
同意公司注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司，具体情况如下：
    一、孙公司的基本情况

    1、名   称：绍兴唯宏环境工程有限公司

    2、住   所：绍兴市马臻路 205 号 1 幢 401 室

    3、类   型：有限责任公司(法人独资)

    4、统一社会信用代码：91330602MA288RKR3M

    5、注册资本：10008 万元人民币

    6、法定代表人：张磊

    7、经营范围：施工：园林绿化工程、市政建设工程、房屋建设工程、园林
古建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程；批发、
零售：建筑装潢材料（除危险化学品）、预制构配件。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、股权结构：山东美晨生态环境股份有限公司全资孙公司。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

    二、注销孙公司的原因说明

    公司之全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司已完成研发、技术、资产和资
质向公司的转移，目前已无正常的生产经营活动，为优化公司资源配置，提高管
理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销绍兴唯宏环境工程有限公司。

    三、注销孙公司对公司的影响

    绍兴唯宏环境工程有限公司为公司的全资孙公司，该孙公司注销后，将不再
纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损
害公司及股东、特别是中小股东的利益。


    特此公告。




                                         山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会

                                                2018 年 10 月 16 日