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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-01-11
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2022-11-30
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2022-11-30
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2022-11-22
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2022-11-17
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关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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美晨生态现发布 |
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2022-11-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-11-15,恢复交易日：2022-11-22 ，2022-11-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：美晨生态，证券代码：300237)自2022年11月15日(星期二)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-11-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-11-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：美晨生态，证券代码：300237)自2022年11月15日(星期二)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-11-15
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关于筹划公司控制权变更事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美晨生态现发布 |
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2022-11-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-11-15,恢复交易日：2022-11-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：美晨生态，证券代码：300237)自2022年11月15日(星期二)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-26
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2022-09-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东向公司提供融资借款、融资借款展期暨关联交易的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司签署<关于债权债务归集并抵消的对账确认函>暨债务重组的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次债权债务归集并抵消之后续清偿相关事宜的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司签署<关于债权债务归集并抵消的对账确认函>暨债务重组的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次债权债务归集并抵消之后续清偿相关事宜的议案》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2022-08-22
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关于收到深圳证券交易所《关于山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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美晨生态现发布 |
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2022-07-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》 |
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2022-07-26
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美晨生态现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于申请融资机构授信额度的议案》
7.00 《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
8.00 《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
9.00 《关于确认2021年度日常关联交易预计执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会规则>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于前期会计差错更正的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于申请融资机构授信额度的议案》
7.00 《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
8.00 《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
9.00 《关于确认2021年度日常关联交易预计执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会规则>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于前期会计差错更正的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-04
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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