| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2019-12-27
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2019-12-10
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2019-12-10
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制订公司董事兼财务总监年度薪酬标准的议案》
2.00 《关于同意并确认控股股东向公司及全资子公司提供融资借款暨关联交易的议案》
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2019-10-29
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》 |
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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美晨生态现发布 |
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2019-08-23
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》
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2019-07-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于同意并确认公司2019年度与虹越花卉股份有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于持股5%以上股东对公司全资子公司新能源汽车研发中心装修费用进行补偿暨关联交易的议案》
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2019-07-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2019-07-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于同意并确认公司2019年度与虹越花卉股份有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于持股5%以上股东对公司全资子公司新能源汽车研发中心装修费用进行补偿暨关联交易的议案》 |
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2019-07-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名窦茂功先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名庞安全先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 提名姜永峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于增选公司第四届监事会监事的议案》
2.01 提名陆迪女士为公司第四届监事会监事
3.00 《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2019-07-10
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2019-07-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举
1.00 《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名窦茂功先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名庞安全先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 提名姜永峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于增选公司第四届监事会监事的议案》
2.01 提名陆迪女士为公司第四届监事会监事
3.00 《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2019-06-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2019-06-27
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2019-06-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》
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2019-06-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2019-05-09
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(300237) 美晨生态:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 28787213.00
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 23912545.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 19205026.00 22378.00
新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 11752524.00 14325.00
安信证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 11524788.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 15825465.00
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 17612.00 11998840.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 63228.00 11917455.00
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 573842.00 9696397.00
海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 9540.00 6707056.00
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于母公司为合并范围内下属公司以及子公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
8.00 《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
9.00 《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于对全资子公司增资的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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