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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所为公司2024年审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举孙来华先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举王永刚先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举庞安全先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举李瑞龙先生为公司第六届董事会非独立董事
12.05 选举周建华先生为公司第六届董事会非独立董事
12.06 选举刘增伟先生为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举武辉女士为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举陈祥义先生为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举吕洪果先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 选举李季英女士为公司第六届监事会非职工监事
14.02 选举张一帆先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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美晨生态现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所为公司2024年审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举孙来华先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举王永刚先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举庞安全先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举李瑞龙先生为公司第六届董事会非独立董事
12.05 选举周建华先生为公司第六届董事会非独立董事
12.06 选举刘增伟先生为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举武辉女士为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举陈祥义先生为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举吕洪果先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 选举李季英女士为公司第六届监事会非职工监事
14.02 选举张一帆先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-21
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换并补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》 |
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2024-02-21
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2024-01-25
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2024-01-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-04; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-02-24; |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2023-11-14
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》 |
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2023-11-14
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关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易的的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易的的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-10-18
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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美晨生态现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-07-03
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2023-07-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-07-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《2022年度审计报告》
7.00 《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
8.00 《2022年度公司内部控制自我评价报告》
9.00 《关于2023年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》
11.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《2022年度审计报告》
7.00 《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
8.00 《2022年度公司内部控制自我评价报告》
9.00 《关于2023年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》
11.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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美晨生态现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
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2023-01-11
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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