| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易的的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易的的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-10-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-10-18
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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美晨生态现发布 |
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2023-07-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-07-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-07-03
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《2022年度审计报告》
7.00 《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
8.00 《2022年度公司内部控制自我评价报告》
9.00 《关于2023年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》
11.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《2022年度审计报告》
7.00 《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
8.00 《2022年度公司内部控制自我评价报告》
9.00 《关于2023年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》
11.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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美晨生态现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2023-01-11
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2022-11-30
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》 |
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2022-11-30
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2022-11-22
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2022-11-17
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关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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美晨生态现发布 |
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2022-11-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-11-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：美晨生态，证券代码：300237)自2022年11月15日(星期二)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-11-15
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关于筹划公司控制权变更事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美晨生态现发布 |
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