股票代码：300237          股票简称：美晨生态         公告编号：2018-166
 证券代码：112558          证券简称：17 美晨 01

                       山东美晨生态环境股份有限公司

                    关于母公司为下属控股公司银行融资

                     追加担保额度事项进行授权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”或“本
公司”）于 2018 年 12 月 06 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》，具体内
容如下：


    一、担保情况概述

    为保证公司之下属控股公司的融资及业务拓展资金需求，促进其主业的持续
稳定发展，公司董事会提请股东大会授权董事长决定在 2017 年度股东大会审议
通过的授权董事长决定 2018 年度母公司为合并范围内子公司提供担保额度不超
过 443,500 万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加母公司为下属控股公
司江西石城旅游有限公司（以下简称“江西石城”）、江西双石温泉酒店有限公
司（以下简称“双石温泉”）分别提供 12,000 万元、3000 万元的融资担保额度
事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下
一年度股东大会通过新的担保计划日止。

    公司通过全资子公司杭州赛石园林集团有限公司间接持有江西石城 70%的
股权，双石温泉为江西石城全资子公司，公司对江西石城、双石温泉有绝对的经
营控制权，在向下属控股公司提供担保时，其他股东未按照持股比例提供担保措
施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保
事项尚需报请股东大会审议批准。

    二、被担保公司基本情况
               1、基本情况：


与公司   被担保     注册资                 法定代
                               注册地址                             主要经营范围
关系      公司           本                 表人

                              江西省赣
         江西石               州市石城              旅游文化资源投资、开发、利用,旅游文化项目策划,
                    60000
控股孙   城旅游               县琴江镇              旅游管理咨询和信息咨询,旅游文化商品的研发、销
                    万元人                 罗旭
公司     有限公               西华中路              售,投资管理,自有资产管理。(依法须经批准的项目,
                    民币
         司                   (中粮大               经相关部门批准后方可开展经营活动)
                              厦)
                                                    温泉开发及经营管理,住宿、餐饮服务、会务服务,
                                                    园林绿化,物业管理,市政工程施工,临时停车服务、
控股孙   江西双               江西省赣
                    1000 万                         观光车服务、农业观光,蔬菜种植 、淡水鱼养殖,烟
公司之   石温泉               州市石城
                    元人民                 崔巍     酒、副食品、工艺美术品、旅游工艺品、日用百货、
全资子   酒店有               县琴江镇
                    币                              农副产品销售,游乐园经营,货物进出口贸易。(依法
公司     限公司               大畲村
                                                    须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                    动)



              2、财务状况：
                                                                              单位：万元
与公司   被担保公
                         会计期间      资产总额     负债总额   净资产       营业收入     净利润
关系     司
         江西石城        2017 年度     54，690.92 1，279.25 53，411.67             0     -233.49
控股孙
         旅游有限
公司                     2018 年三
         公司                           56,660.3    3,238.77   53,421.53           0       9.86
                         季度
控股孙                   2017 年度      3,761.19    3,095.28     665.91       75.64      -256.39
         江西双石
公司之
         温泉酒店
全资子                   2018 年三
         有限公司                       4,744.48    4,280.77     463.71       135.02      -202.19
                         季度
公司

           注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计。

              3、股权结构：
    三、担保事项说明

    1、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议
为准，公司将在以后的定期报告中予以披露；
    2、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请股东大会授权董事长代表公司
办理决定相关事宜并签署有关合同文件。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2018 年 12 月 05 日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为
202,855.25 万元(均为合并范围内担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 60.44%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 25.02%，公司及控股子公司
均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。



    特此公告。



                                           山东美晨生态环境股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2018 年 12 月 06 日