股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-168
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 06 日召开
了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项
公告如下：
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的
《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对公司《章程》
有关股份购回的相关条款进行了修订。具体修订内容如下表：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
条文 具体内容 条文 具体内容
公司在下列情况下，可以依照 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
第二十 第二十
司合并； 司合并；
三条 三条
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的公
司收购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公
除上述情形外，公司不进行买 司收购其股份的。
卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。
公司因本章程第二十三条（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议；公
司因本章程第二十三条第（三）项、
公司因本章程第二十三条第（一）
第（五）项、第（六）项规定的情
项至第（三）项的原因收购本公司
形收购本公司股份的，需经三分之
股份的，应当经股东大会决议。公
二以上董事出席的董事会会议决
司依照第二十三条规定收购本公
议。公司依照本章程第二十三条规
司股份后，属于第（一）项情形的，
定收购本公司股份后，属于第（一）
应当自收购之日起 10 日内注销；
项情形的，应当自收购之日起十日
第二十 属于第（二）项、第（四）项情形 第二十
内注销；属于第（二）项、第（四）
五条 的，应当在 6 个月内转让或者注 五条
项情形的，应当在六个月内转让或
销。公司依照第二十三条第（三）
者注销；属于第（三）项、第（五）
项规定收购的本公司股份，将不超
项、第（六）项情形的，公司合计
过本公司已发行股份总额的 5%；
持有的本公司股份数不得超过本
用于收购的资金应当从公司的税
公司已发行股份总额的百分之十，
后利润中支出；所收购的股份应当
并应当在三年内转让或者注销。公
1 年内转让给职工。
司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第一百 董事会行使下列职权： 第一百 董事会行使下列职权：
零八条 （一）召集股东大会，并向股 零八条 （一）召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和
投资方案； 投资方案；
（四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少
注册资本、发行债券或其他证券及 注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案； 上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收
购本公司股票或者合并、分立、解 购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案； 散及变更公司形式的方案；
（八）在公司相关专项制度及 （八） 决定公司因本章程第
股东大会授权范围内，决定公司对 二十三条第（三）、（五）、（六）
外投资、收购出售资产、资产抵押、 项情形收购公司股份的事项；
对外担保事项、委托理财、关联交 （九）在公司相关专项制度及
易等事项； 股东大会授权范围内，决定公司对
（九）决定公司内部管理机构 外投资、收购出售资产、资产抵押、
的设置； 对外担保事项、委托理财、关联交
（十）聘任或者解聘公司总经 易等事项；
理、董事会秘书；根据总经理的提 （十）决定公司内部管理机构
名，聘任或者解聘公司副总经理、 的设置；
财务负责人等高级管理人员，并决 （十一）聘任或者解聘公司总
定其报酬事项和奖惩事项； 经理、董事会秘书；根据总经理的
（十一）制订公司的基本管理 提名，聘任或者解聘公司副总经理、
制度； 财务负责人等高级管理人员，并决
（十二）制订本章程的修改方 定其报酬事项和奖惩事项；
案； （十二）制订公司的基本管理
（十三）管理公司信息披露事 制度；
项； （十三）制订本章程的修改方
（十四）向股东大会提请聘请 案；
或更换为公司审计的会计师事务 （十四）管理公司信息披露事
所； 项；
（十五）拟订公司股票期权激 （十五）向股东大会提请聘请
励计划； 或更换为公司审计的会计师事务
（十六）听取公司总经理的工 所；
作汇报并检查总经理的工作； （十六）拟订公司股票期权激
（十七）法律、行政法规、部 励计划；
门规章或本章程授予的其他职权。 （十七）听取公司总经理的工
作汇报并检查总经理的工作；
（十八）法律、行政法规、部
门规章或本章程授予的其他职权。
注：除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 06 日