美晨生态：第四届监事会第七次会议决议公告2019-01-22
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-012
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四
届监事会第七次会议于 2019 年 01 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001
号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2019 年 01 月 15 日以书面、
电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开
展应收账款保理业务暨关联交易的的议案》
我们认为：全资子公司赛石园林与华潍保理开展有追索权应收账款保理业
务，是为了加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改
善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规
划和公司整体利益。本次关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司
主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情
形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理
业务暨关联交易的的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保
的议案》
我们认为：为加速公司资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，
改善资产负债结构及经营性现金流状况，母公司为全资子公司杭州赛石园林集团
有限公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展的应收账款保理融资 1.5 亿元业
务提供了连带责任保证担保，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司
整体利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一
致同意该事项。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》
我们认为：公司设立全资孙公司诸城赛石生态环境工程有限公司的主要目的
是将其作为公司园林板块开拓潍坊市场的窗口，扩大公司园林板块在潍坊市场的
占有率，及时获取潍坊市场的最新信息，提高公司园林板块在潍坊市场的竞争力。
符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审议，监事会
全体成员一致同意该事项。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
四、审议通过《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》
我们认为：杭州赛石园林集团有限公司作为公司全资子公司，是公司拓展
业务领域的重要组成部分，本次委托贷款有利于保证杭州赛石园林集团有限公司
日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业
务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。本次交易事项不涉
及关联交易，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,
风险可控。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于对全资子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
五、审议通过《修订<关于回购股份预案>的议案》
我们认为：公司本次对《关于回购股份预案》部分条款的修改，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》和《上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范
性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。经审议，监事会全体
成员一致同意该事项。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于回购股份预案的公告（修订后）》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
监事会
2019 年 01 月 21 日
