美晨生态：关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的公告2019-04-26
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-048
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司
银行融资提供担保事项进行授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”
或“母公司”）的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，公司董
事会提请股东大会授权董事长决定 2019 年度公司全资子公司及合并范围内下属
公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨工业集团有限公司、山东津美生物科
技有限公司、法雅生态环境集团有限公司为母公司提供 225,000 万元的银行融资
担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公
司下一年度股东大会通过新的担保计划日止，具体担保计划如下：
一、担保计划安排
单位：万元
与公司关系 公司名称 为母公司担保金额
全资子公司 杭州赛石园林集团有限公司 135,000
全资子公司 山东美晨工业集团有限公司 45,000
全资子公司 山东津美生物科技有限公司 30,000
控股孙公司
之全资子公 法雅生态环境集团有限公司 15,000
司
合计 225,000
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保
事项尚需报请股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、基本信息：山东美晨生态环境股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号
法定代表人：郑召伟
注册资本：壹拾肆亿伍仟叁佰零柒万贰仟伍佰壹拾元整
成立日期：2004 年 11 月 08 日
营业期限：2004 年 11 月 08 日至 年 月 日止
经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养
护；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设
计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；
减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及
器材的研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售；
出口本企业自产产品和技术,进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零部件及相关技术。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
2、经审计的财务状况：
单位：万元
所属期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2017 年度 81,0651.27 475,025.15 320,285.82 388,851.61 60,948.47
2018 年度 924,176.27 557,059.08 350,996.66 349,054.34 37,206.51
三、担保事项说明
1、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议
为准，公司将在以后的定期报告中予以披露；
2、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请股东大会授权董事长代表公司
办理决定相关事宜并签署有关合同文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及合并范围内下属公司实际对外担保累计金额为
211,878.38 万元(均为合并范围内担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 60.36%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 22.93%，公司及合并范围内
下属公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉
而应承担损失的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2019 年 04 月 26 日
