股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2020-061
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020 年 05 月 18 日下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2020年05月18日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年05月18
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年05月18
日上午9:15至下午15:00。
2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生
6. 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 7 人，代表股份
405,866,395 股，占公司股份总数的 27.9316%。其中，参加现场投票的中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）人数为 1 人，代表股份 804,420 股，占公司股份总数的
0.0554%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投
票的股东 37 人，代表股份 92,564,538 股，占上市公司总股份的 6.3703％。
合计参加本次股东大会的股东人数共 44 人，代表股份 498,430,933 股，占
公司有表决权股份总数的 34.3019%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 37 人，代表股份 6,020,720 股，占上市公司总股份
的 0.4143％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律
师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
2、大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3、大会逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
3.01、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3.02、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3. 03、发行对象和认购方式
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3. 04、定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3.05、发行数量
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3.06、限售期
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3. 07、募集资金数量及用途
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,084,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9266％；
弃权票 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0323％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,084,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 34.6221％；
弃权票 35,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5813％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3. 08、上市地点
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,084,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9266％；
弃权票 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0323％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,084,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 34.6221％；
弃权票 35,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5813％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3. 09、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
3. 10、本次非公开发行股票决议的有效期限
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,084,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9266％；
弃权票 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0323％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,084,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 34.6221％；
弃权票 35,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5813％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
4、大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行
性分析报告（修订稿）的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
5、大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意票 496,311,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5748％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4252％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
6、大会审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意票 496,311,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5748％；
反对票 2,084,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4182％；
弃权票 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,084,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 34.6221％；
弃权票 35,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5813％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
7、大会审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议
的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
8、大会审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议
之补充协议的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
9、大会审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
10、大会审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报
告（修订稿）的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
11、大会审议通过了《关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集
团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
12、大会审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划
的议案》
总表决情况：
同意票 496,411,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5948％；
反对票 2,019,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4052％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 4,001,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 66.4575％；
反对票 2,019,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.5425％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
13、大会审议通过了《关于山东美晨生态环境股份有限公司设立本次非公
开发行股票募集资金专用账户的议案》
总表决情况：
同意票 496,311,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5748％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4252％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
14、大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
（涉及的关联股东依法回避了表决）
总表决情况：
同意票 106,077,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0411％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9589％；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票 3,901,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7966％；
反对票 2,119,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2034％；
弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
15、大会审议通过了《关于增选公司第四届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意票 496,411,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5948％；
反对票 1,996,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4006％；
弃权票 23,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意票 4,001,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 66.4575％；
反对票 1,996,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.1605％；
弃权票 23,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3820％。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1. 山东美晨生态环境股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公
司 2020 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 18 日
