股票代码：300237          股票简称：美晨生态       公告编号：2020-115
 证券代码：112558          证券简称：17 美晨 01

                    山东美晨生态环境股份有限公司

                 第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四
届监事会第二十六次会议于 2020 年 10 月 20 日在山东省潍坊市诸城市密州东路
12001 号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2020 年 10 月 14 日
以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

       一、审议通过了《关于对潍坊市华以农业科技有限公司增资扩股暨对外投
资的议案》

    本次对潍坊市华以农业科技有限公司增资扩股，通过华以农业先进的技术资
源，加速公司在麻类作物产业链的战略布局，有助于公司获取新的利润增长点，
符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高公司盈利水平和市场竞
争力。本次对外投资事项不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独
立性产生影响。因此，我们一致同意该投资事项。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于对潍坊市华以农业科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。

       特此公告。
                                            山东美晨生态环境股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2020 年 10 月 20 日