美晨生态：第五届董事会第一次会议决议公告2021-05-10
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-050
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议，于2021年05月10日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2021年05月04日以书面、电
子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中
独立董事刘金鑫先生以通讯方式表决），会议由董事长窦茂功先生主持，公司监
事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经董事会提名委员会提名，董事会选举窦茂功先生为公司第五届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员暨公司部分高级管理人员任期届
满离任的议案》
1、经董事会审议，同意聘任王永刚先生为公司总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
2、经董事会审议，同意聘任庞安全先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
3、经董事会审议，同意聘任李炜刚先生为公司副总经理兼董事会秘书，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
4、经董事会审议，同意聘任郑舒文女士为公司财务总监，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》
董事会选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体情况如下：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 审计委员会 武 辉 刘金鑫、庞安全
2 薪酬与考核委员会 刘金鑫 陈祥义、王永刚
3 战略委员会 陈祥义 刘金鑫、窦茂功
4 提名委员会 陈祥义 武 辉、窦茂功
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任张云霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、审议通过《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的
议案》
公司控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司（以下简称“龙湾新区开
发建设”）目前无正常生产经营活动，后续亦无开展相关生产经营活动的计划，
为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，拟注销龙湾
新区开发建设，并授权公司经营层依法办理相关注销事宜。独立董事对该事项发
表了同意的独立意见。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的公告》及相关独
立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 05 月 10 日
