股票代码：300237            股票简称：美晨生态        公告编号：2021-077
证券代码：112558            证券简称：17 美晨 01



                   山东美晨生态环境股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 09 月 29 日下午 14:30 开始
    （2）网络投票时间：2021年09月29日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年09月29
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年09月29
日上午9:15至下午15:00。
    2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
    3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生
    6. 会议出席情况：
    （1）现场会议出席情况
    本次股东大会出 席现场会 议的股东及 委托代理人 共 7 人，代 表股份
344,132,759 股，占公司有表决权股份总数的 23.8664%。其中，参加现场投票的
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）人数为 3 人，代表股份 27,716,953 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9222%。
    （2）网络投票股东参与情况
    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投
票的股东人数 53 人，代表股份 14,439,241 股，占公司有表决权股份总数的
1.0014％。
    合计参加本次股东大会的股东人数共 60 人，代表股份 358,572,000 股，占
公司有表决权股份总数的 24.8678%。
    （3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    参加投票的中小股东为 56 人，代表股份 42,156,194 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9236％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律
师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规的要求和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》（本
议案涉及的关联股东为公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司及
其一致行动人诸城 市经济开发投 资公司，关联 股东合计持有公司股票
390,233,679 股，依法对本议案回避表决）

    总表决情况：
    同意票 40,125,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 85.7948％；
    反对票 6,643,712 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.2052％；

    弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 票 35,512,482 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
84.2402％；
    反对票 6,643,712 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.7598％；
    弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：股东大会通过。
    2、审议通过了《关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的议案》

    总表决情况：
    同意票 351,928,288 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1472％；
    反对票 6,643,712 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8528％；

    弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 票 35,512,482 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
84.2402％；
    反对票 6,643,712 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.7598％；
    弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：股东大会通过。

    三、律师出具的法律意见书
    北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结
果合法有效。

    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
    特此公告。


                                             山东美晨生态环境股份有限公司
                                                         董事会
2021 年 09 月 29 日