股票代码：300237         股票简称：美晨生态         公告编号：2021-098
 证券代码：112558         证券简称：17 美晨 01


                     山东美晨生态环境股份有限公司

           第五届监事会第五次会议决议公告（更新后）

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第五
届监事会第五次会议于 2021 年 12 月 15 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001
号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2021 年 12 月 09 日以书面、
电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（本
次会议以通讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》

    本次将原控股股东业绩补偿承诺方式调整为“资产+现金”的模式是基于现
实情况的审慎决定，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规规定，变
更后的补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，且变
更后的补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次变更业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、法规
以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形，监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    特此公告。
                                       山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 12 月 24 日