山东美晨生态环境股份有限公司
                     独立董事关于第五届董事会第五次会议
                             相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》事项的独立意见

    独立董事认为，公司原大股东张磊、李晓楠，通过资产+现金的方式完成业绩补
偿事宜，该补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，有
利于保护公司及全体股东利益，本次业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、
法规以及《公司章程》的规定，补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等相关法律、法规等规范性文件的规定，独立董事一致同意将该事项提交公司
股东大会审议。

    （以下无正文）
    此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页。




    独立董事：




           刘金鑫                   陈祥义                  武 辉




                                                  2021 年 12 月 15 日