股票代码：300237          股票简称：美晨生态          公告编号：2022-058
 证券代码：112558          证券简称：17 美晨 01


                    山东美晨生态环境股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议，于2022年7月25日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司三楼会议
室以通讯方式召开。会议通知已经于2022年7月19日以书面、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（本次会议以通讯方式
表决），会议由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环
境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

    为满足公司资金需求，提高融资效率，公司控股股东潍坊市城市建设发展投
资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）拟向公司提供人民币 4 亿元借
款，借款年利率为 7.5%，借款期限为两个月，该借款主要用于归还到期的“17
美晨 01”公司债，授权法定代表人签署具体借款协议。本次董事会将同时提请
股东大会对 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 4 日期间前次授权 2 亿元额度实际
使用 2.9 亿元人民币借款予以审议追认并确认。独立董事前述事项发表了事前认
可意见及同意的独立意见。

    本项涉及与该关联交易有利害关系的关联人窦茂功先生回避表决。

    本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》及独立董事事前认
可意见和独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 8 月 10 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路
12001 号公司一楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

    本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    特此公告。




                                         山东美晨生态环境股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 7 月 25 日