股票代码：300237            股票简称：美晨生态        公告编号：2022-077



                   山东美晨生态环境股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日下午 14:30 开始
    （2）网络投票时间：2022年9月14日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月14日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年9月14
日上午9:15至下午15:00。
    2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
    3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生
    6. 会议出席情况：
    （1）现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份
316,415,806 股，占公司有表决权股份总数的 21.9441%。
    （2）网络投票股东参与情况
    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投
票的股东人数 30 人，代表股份 9,456,588 股，占公司有表决权股份总数的
0.6558％。
    合计参加本次股东大会的股东人数共 34 人，代表股份 325,872,394 股，占
公司有表决权股份总数的 22.6000%。
    （3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    参加投票的中小股东为 30 人，代表股份 9,456,588 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6558％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所律师以现
场或通讯方式出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于子公司签署<关于债权债务归集并抵消的对账确认函>
暨债务重组的议案》
    总表决情况：
    同意票 324,053,794 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4419%；
    反对票 1,818,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5581%；
    弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意票 7,637,988 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.7690%；
    反对票 1,818,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 19.2310%；
    弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：股东大会通过。
    2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士全
权办理本次债权债务归集并抵消之后续清偿相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意票 323,648,594 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3176%；
    反对票 2,223,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6824%；
    弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意票 7,232,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.4841%；
    反对票 2,223,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 23.5159%；
    弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：股东大会通过。

    三、律师出具的法律意见书
    北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大会，进行
见证并出具了法律意见书（因新冠肺炎疫情的防控要求，浩天律师通过通讯方式
对本次股东大会进行见证）。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本
次会议的股东及/或股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果
合法有效。

    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．北京浩天律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
    特此公告。




                                       山东美晨生态环境股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022 年 9 月 14 日